اقتصاد

عقوبة مالية بمبلغ 1.88 مليون شيكل

قرار لجنة العقوبات الخاصّة بالمؤسسات المصرفية بشأن مخالفة تعليمات قانون حظر غسل الأموال من قبل بنك لئومي إسرائيل م.ض – فرض عقوبة مالية بمبلغ 1.88 مليون شيكل

لجنة العقوبات الخاصة بالمؤسسات المصرفية هي لجنة تم إنشاؤها بموجب قانون حظر غسل الأموال لعام 2000، وتتمتع بصلاحية فرض عقوبات مالية على المؤسسات المصرفية (حتى حوالي 2.26 مليون شيكل لكل مخالفة) في حال خرق القانون والأوامر والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ويترأس اللجنة المراقب على البنوك السيد يائير أفيدان، وتضم في عضويتها رئيسة سلطة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحامية عيليت اوستروفيتش ليفي، ومديرة وحدة الامتثال في الرقابة على البنوك السيدة أوشريت لين.

وقررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 1.88 مليون شيكل على بنك لئومي إسرائيل م.ض، فيما يتعلق بنشاط البنك في الإطار الرقمي “بيبر”، لقيامه بانتهاكين لأحكام القانون.

وتنبع الانتهاكات من أعطال تكنولوجية وجوهرها عدم حفظ وثائق الهوية كما هو مطلوب بموجب أمر حظر غسل الأموال (واجبات المؤسّسات المصرفيّة في تحديد الهوية والإبلاغ وإدارة السجلات لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، 2001 عند فتح حسابات عبر الإنترنت.

وشددت اللجنة في قرارها على الأمور التالية:

    ·    يعد واجب الاحتفاظ بوثائق الهوية ركيزة أساسية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفقًا للمعايير الدولية التي وضعتها منظمة FATF، فإن توثيق وحفظ وثائق الهوية ليس مخصصًا فقط لاحتياجات البنك أو الرقابة على البنوك، ولكن أيضًا وبشكل أساسي لاحتياجات هيئات تطبيق القانون في الدولة.

    ·    من المهم تشجيع وتبني الابتكار مع إدخال أدوات تكنولوجية تمكّن من فتح حساب عبر الإنترنت. في الوقت نفسه، من الضروري أن يكون هناك نظام تحكم فعال بعد إدخال الأدوات والعمليات الجديدة.

    ·    يستثمر الجهاز المصرفي الجهود والموارد في تطبيق الالتزامات التي ينص عليها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إلى جانب الاستثمار والجهد، هناك أيضًا اختبار النتيجة للوفاء بواجبات الأمر وتعليمات الرقابة فيما يتعلق بإدارة مخاطر حظر غسل الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة اتخذت قرارها بعد جلسة استماع عقدت للبنك وأن اللجنة قررت تخفيض مبلغ العقوبة عن الحد الأقصى للعقوبة المقررة بموجب القانون نظرًا لاكتشاف البنك بشكل مستقل للمخالفات والإبلاغ عنها للرقابة على البنوك والعمل على تصحيح العيوب.

ويذكر أنّه يحق للبنك الاستئناف لمحكمة الصلح في غضون 30 يومًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
shell downloadkonya escort bayanhacklinkescort bayanantalya escortantalya escort bayanescort antalyakonyaaltı escortantalya otele gelen escorthacklinkbig bass bonanzasweet bonanza demo oynaKralbetGüvenilir slot siteleriadaxbetbetmercedes servisibursa escortgoldenbahisvenusbet girişantalya araç kaplamasosyal medya yönetimithailand casinokadıköy reklam ajansıGuardians Gamebet maldivesmaldives betcasinoSuperbetin girişcasinomaldives.netKralbetadana escortantalya escortadıyaman escortamasya escortartvin escortbalıkesir escortbartın escortbayburt escortbilecik escortbitlis escortbodrum escortburdur escortbursa escortçorum escortdenizli escortdüzce escortedirne escorterzincan escorterzurum escortgaziantep escorthatay escortısparta escortkahramanmaraş escortkarabük escortkastamonu escortkayseri escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmersin escortmugla escortosmaniye escortrize escortsamsun escortşanlıurfa escorttokat escorttrabzon escortvan escortzonguldak escortfethiye escortmarmaris escortmanavgat escortbetvegabetescort bayanmaldives pornbursa escort bayanbursa escortescort bursabursa escortkocaeli escortbursa eskort bayanbursa escort bayanCloaker sosyal medya yönetimibagcılar escortkartal escortbuca escortbeylikdüzü escortçankaya escorteryaman escortfatih escortkurtköy escortbahçelievler escortbakırköy escortküçükçekmece escortmaltepe escortmecidiyeköy escortsancaktepe escortpendik escortşişli escorttuzla escortümraniye escortüsküdar escortgörükle escortsilivri escortbayrampaşa escortesenyurt escortataşehir escortarnavutköy escortantakya escortiskenderun escortadapazarı escortbaşakşehir escortdidim escortatakum escortbandırma escortgebze escortkarşıyaka escortBahis siteleriSahabetSahabet GirişSahabetSahabet Güncel Girişistanbul escortdeneme bonusuizmit escortkocaeli escortonline casino maldivesAntalya Evden Eve Nakliyatrent a car ankaraVenüsbetAdaxbet GirisTheSakultahikimisliAdaxbetFilm İzleHD Film İzleFull Film İzleantika eşya alanlarikinci el kitap alanlarTipobetSahabet GirisSahabetMarsbahisMarsbahisMarsbahis TwitterbetpuanSahabet Girişelexbetkitap alanlarMarsbahisl3vant Bloked denam3 bonus siktir git bu sıralamdan bunlar son uyuarımdırMarsbahisSekabethttps://twitter.com/girishiltonbetMarsbahis Güncel GirişElexbet GirişBetpuanMarsbahisaviator oynagates of olympus demogates of olympus oynasweet bonanza demosweet bonanza oynaMarsbahis Girişbursa escortgörükle escortbursa escort bayanmeritkingSahabet Girişhttps://numberoneescorts.com/https://numberoneescorts.com/Kategori/adana-escort/adıyaman escorthttps://numberoneescorts.com/Kategori/afyon-escort/aksaray escortamasya escortankara escortantalya escortartvin escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazıg escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escortıgdır escortısparta escortizmir escortkahramanmaraş escortkarabük escortkaraman escortkastamonu escortkayseri escortkırklareli escortkırşehir escortkilis escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortjojobetjojobetultrabetmariobetgrandpashabet grandpashabetgrandpashabetholiganbetholiganbetholiganbet twittergrandpashabetgrandpashabetgrandpashabetholiganbetbetturkeydeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusuBetwoongrandpashabet girişgrandpashabet girişjojobetantikacıgrandpashabetbetturkeybebek dövmeKayseri Dövmejojobethttps://teknovivo.com/mariobet resmi girişbetkom twitterbetkomHermesbetBetkomsilivri escortbüyükçekmece escortselimpaşa escortkumburgaz escortşirinevler escortbakırköy escortküçükçekmece escortmerter escortbahçelievler escortataköy escortgüngören escortsefaköy escort500 evler escortmecidiyeköy escortşişli escorttaksim escortataşehir escortümraniye escortkadıköy escortmaltepe escortbeylikdüzü escortşirinevler escortesenyurt escortbağcılar escortavcılar escortistanbul escortbeylikdüzü escortşirinevler escortesenyurt escort500 evler escortkurtuluş escortMariobet girişavcılar escorthalkalı escortbahçeşehir escortkayaşehir escortistanbul escortgüngören escorteminönü escortsefaköy escortkaraköy escortbahçelievler escortbeşiktaş escortbeylikdüzü escortesenyurt escortavcılar escortbeylikdüzü escortesenyurt escortavcılar escortkayaşehir escort500 evler escortbayrampaşa escortgaziosmanpaşa escortsultangazi escortküçükköy escortataköy escortsilivri escortselimpaşa escortkumburgaz escortçatalca escortkumburgaz escortşirinevler escortküçükçekmece escortBahiscom girişpalacebetbetkommatadorbetbetkombetkombetkom twitterdeneme bonusu veren sitelerMeritking twitterMeritking Twittermeritkinggrandpashabetmeritkingnorabahis twittermeritkingmeritkinghiltonbetgrandpashabetSahabetgrandpashabetgrandpashabet