اعتقال 26 مشتبهًا في تل أبيب للاشتباه في ارتكابهم عمليات احتيال وغسيل أموال

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ:

الشرطة تلقي القبض على 26 مشتبهًا من سكان غوش دان في تل أبيب الليلة الماضية في إطار تحقيق سري بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي (اف.بي.اي) للاشتباه في ارتكابهم عمليات احتيال وغسيل أموال تحت غطاء “الفوركس بالعملات الرقمية الديجاتيلية”، بحق مواطنين من خارج البلاد تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الشواقل

يُذكر أن وحدة الاحتيال في شرطة إسرائيل في لواء تل أبيب أجرت تحقيقًا سريًا في الشهر الماضي بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي أبلغ بشأن الاشتباه في وجود مجموعة من الإسرائيليين يقومون بارتكاب عمليات احتيال بعشرات الملايين من الشواقل تحت ستار المعاملات المالية في مجال العملات المشفرة”كريفتو”.

في غضون ذلك، رصد أفراد الشرطة من وحدة الاحتيال في لواء تل ابيب بالتعاون مع شرطة حرس الحدود شاحر 101، بعد تحقيق سري قاموا به في الشهر الماضي، موقع مكتب في تل أبيب حيث يشتبه أنه تم إجراء المعاملات منه ضد سكان من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضبط نظام الاحتيال، الذي يبلغ عدده أكثر من 20 إسرائيليا، الذين يعملون في المكان.

بالأمس القت الشرطة القبض على 26 مشتبهاً في إسرائيل، بالتعاون مع سلطات تطبيق القانون في دول أخرى حول العالم حيث قاموا ايضًا بنشاط توقيف مشتبهين.

بالإضافة إلى القبض على المشتبهين، قام أفراد وحدة الاحتيال بنشاط بحث وضبط أجهزة كمبيوتر ووسائط تخزين رقمية، والتي تشكل بحسب الاشتباه أدلة في ملف التحقيق.

تنوي وحدة الاحتيال في لواء تل أبيب إحالة المشتبهين الرئيسيين – سكان غوش دان في الثلاثينيات من العمر ، إلى محكمة الصلح في تل أبيب للنظر في طلب تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.